Billy Álvarez, ex directivo de Cruz Azul es vinculado a proceso por lavado de dinero
Un juez federal vinculó a proceso al ex director general de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez alias ‘Billy Álvarez’, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por más de 114 millones de pesos en empresas factureras
En la continuación de la audiencia inicial, que se llevó a cabo este miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal, en Almoloya de Juárez, Estado de México, el juez de control Enrique Beltrán Santés avaló los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) y detalló que procesó al ex directivo por delincuencia organizada, al considerarlo como líder de un grupo criminal que de 2011 a 2017 se dedicó a desviar recursos de la cooperativa a través de siete empresas factureras.
También, el juez señaló que lo vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero, como coautor del mismo.
El juez sentenció: “lo voy a vincular a proceso por delincuencia organizada estimando que tiene funciones de dirección en una organización criminal y de coautor en el segundo delito".
Así, ‘Billy’ Álvarez se mantendrá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México donde es el reo número 6157.
El juzgador dio un plazo de cuatro meses a la Fiscalía General de la República para la investigación complementaria.
La FGR afirmó que necesitaba cuatro meses para realizar la investigación financiera contra ‘Billy’ “N”.
